一、重大事项决策清单

（一）党的建设

1、按照建立实施"第一议题"制度要求，贯彻落实上级党委指示批示精神的意见措施；

2、贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和上级党委重要决定的意见措施；

3、需要向上级党组织请示报告的重要事项，答复下级党组织请示报告的重要事项；

4、公司党建规划、党委年度总结和工作计划；

5、巡视巡察、审计和公司党委书记抓党委会党建述职评议等方面反馈问题的整改措施；

6、党建制度体系建设及执行情况方面的重要事项；

7、严肃党内政治生活，党委领导班子民主生活会方面的重要事项；

8、公司党委工作机构设置与调整、职责、人员编制和党务工作经费保障；

9、公司党代会、代表会议、党委会工作方案及有关重要事项，出席上级党代会代表、委员候选人名单；

10、出席上级人代会的代表和政协会的委员候选人；

11、公司基层党组织设立和调整、按期换届和领导班子建设方面的重要事项；

12、落实党建责任制，开展基层党组织书记述职评议考核方面的重要事项；

13、基层党组织建设、党务工作者队伍建设和党员队伍建设方面的重要事项；

14、意识形态工作、思想政治工作和精神文明、宣传文化建设方面的重要事项；

15、年度党风廉政建设和反腐败工作任务；

16、公司基层党组织和公司党委管理的党员干部违纪案件的核查及处置、违规违纪问题的处理；

17、公司工会、共青团、妇女组织机构设置和换届选举工作；

18、职代会、团代会、妇代会工作方案和出席上级工会、团代会、妇代会代表名单；

19、群团工作重要问题；

20、提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

21、统一战线、老干部、党校、保密、维稳和扶贫工作等方面的重要事项；

22、公司级表彰（根据事项），向上级推荐先进集体和个人；

23、其他应当由党委研究决定的重大问题。





（二）战略规划

1、公司发展战略和中长期发展规划；

2、公司专项发展规划；

3、公司重大战略合作方案；

（三）体制机制

1、公司章程草案和公司章程修改方案；

2、行政会及有关专门委员会议事规则；

3、公司内部有关重大改革、兼并重组和对外合作等事项；

4、公司内部管理机构的设置及子分公司等分支机构的设立和撤销；

5、公司基本管理制度和重要规章制度；

6、"三重一大"决策事项清单的修订完善；

7、公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

8、子分公司（按管理关系）合并、分立、变更公司形式、解 散的方案（根据事项）；

9、子分公司章程、重大事项决策程序；

（四）经营计划

1、公司执行董事报告；

2、公司总经理工作报告；

3、公司年度财务预算方案；

4、公司年度财务决算方案

5、公司经营计划和年度经营目标

6、公司投资方案

7、公司利润分配方案和弥补亏损方案

8、公司年度工资总额预算方案

9、公司负责人经营业绩考核目标值





（五）经营管理

1、公司重大会计政策和会计估计变更方案

2、决定公司资产负债率上限

3、聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师 事务所及其报酬

4、公司全面风险管理年度工作报告

5、决定公司风险管理策略和重大风险管理解决方案

6、公司年度内部控制评价报告

7、公司重大责任事项追究（包括安全责任、环境责任、法律纠纷案件责任、稳定责任等

8、公司在重大安全生产、维护稳定、职工权益等涉及企业政治责任和社会责任方面釆取的重要措施、应急预案

（六）资产管理与资本运营

1、公司增加或者减少注册资本的方案

2、〔200万元以上的〕公司及子分公司产权置换事项、资本布局结构调整

3、〔200万元以上的〕公司及子分公司非股权性资产转让

二、重要人事任免决策清单

（一）公司领导班子建设

1、上级党委决定的公司有关领导人员任免事项

2、向上级推荐公司领导人选

3、向上级报送公司领导班子成员兼任本公司出资企业领导 职务或按规定外部兼职的意见

（二）公司领导管理人员

1、公司管理的中层管理岗位任免（聘解）

2、公司管理的中层管理人员年度绩效综合评价工作

3、公司管理的中层管理人员试用期评价

4、公司纪委委员任免

（三）公司其他人事

1、公司领导人员层级体系有关方案

2、公司领导人员后备人选有关工作

3、公司领导人员个人有关事项报告工作

4、公司援藏、援疆、扶贫领导人员确定等

三、重要项目安排决策清单

（一）固定资产投资

1、（100万元以上的）公司及子分公司固定资产投资

2、（100万元以上的）公司及子分公司重大工程项目

3、（100万元以上的）公司及子分公司重大维修和技术改造

4、（100万元以上的）公司及子分公司重要设备和技术引进

5、（100万元以上的）公司及子分公司大宗物资采购和购买服务

（二）长期股权投资

（100万元以上的）公司及子分公司对外长期股权投资 （包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）

（三）权益性融资

（100万元以上的）公司及子分公司权益性融资





（四）担保

1、〔200万元以上的〕公司年度预算外的公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；

2、公司外部担保

四、大额资金使用

1、〔100万元以上的〕公司资金使用（不含保本保收益理 财产品）

2、〔100万元以上的〕公司年度预算外大额度资金调动和使用

3、〔100万元以上的〕公司超预算资金调动和使用

4、公司年度预算外的其他大额资金使用事项

5、〔10万元以上的〕公司对外捐赠或赞助

五、日常决策事项

1、拟订公司年度经营计划和投资方案

2、拟订公司兼并重组、产权转让及改制方案

3、拟订公司年度财务预、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案

4、拟订公司三项制度改革方案

5、拟订公司经营风险管理策略和重大经营风险管理解决方 案

6、拟订公司年度工资总额预算方案

7、拟订公司基本管理制度和重要规章制度

8、拟订公司内部生产经营管理机构、子分公司等分支机构设置方案

9、公司总经理工作细则、总经理办公会议事规则

10、公司具体规章制度及规程规范

11、聘任或者解聘除应当由公司聘（任）或者解聘（免）以外的管理人员

12、公司职工聘用、解聘、调整、晋级、奖惩方案

13、公司职工技能技术培训项目

14、〔100万元以下的〕公司产权置换事项

15、〔100万元以下的〕公司非股权性资产转让及处置

16、〔100万元以下的〕公司资金运作（不含保本保收益理财产品）

17、〔100万元以下的〕公司固定资产投资

18、公司拥有控制权的规定额度内的境内主业投资项目和投 资额在规定额度内的不拥有控制权的境内主业投资项目

19、〔100万元以下的〕公司工程项目

20、〔100万元以下的〕公司维修和技术改造





21、〔100万元以下的〕公司设备和技术引进

22、〔100万元以下的〕公司物资采购和购买服务

23、〔100万元以下的〕公司对外长期股权投资（包括转让 出资、对所出资企业的增资和减资）

24、〔50万元以下的〕所属子分公司权益性融资

25、〔50万元以下的〕公司长期融资（不含发行企业债券 、集团债券等中长期债券）

26、〔50万元以下的〕子公司除债券发行外其他融资方案

27、〔50万元以下的〕公司内部所属企业之间的担保（包 括抵押、质押及其他担保方式）

28、〔50万元以下的〕公司对外捐赠或赞助

29、〔100万元以下的〕公司技术研发、创新、应用和推广

30、〔30万元以下的〕公司广告宣传和对外宣传

31、公司车改方案

32、其他应当由总经理决定的生产经营日常决策事项